Українці витратили тільки на легальні азартні ігри понад 83 мільярди за рік

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram із посиланням на доповідь Національного банку щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій.

За його словами, цьому сприяли проведені Нацбанком перевірки банків та небанківських фінансових установ, які встановили численні порушення під час проведення операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

За результатами таких перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких фінансових компаній.

"Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)", – наголосив Гетманцев.

Водночас голова Комітету зауважив, що у сегменті безготівкових платежів досі присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

• незаконної організації та проведення азартних ігор;
• легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
• шахрайські схеми з використанням "фішингу";
• використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій.

Гетманцев додав, що для виправлення цієї ситуації НБУ пропонує підвищити вимоги до капіталу фінустанов та штрафи за порушення законодавства на платіжному ринку, а також певним чином обмежити платежі на час воєнного стану.